欧普照明：欧普照明股份有限公司2022年年度股东大会告诉

  证券代码：603515证券简称：欧普照明公告编号：2023-036欧普照明股份有限公司关于举行2022年年度股东大会的告诉本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

  2.重要内容提示：股东大会举行日期：2023年6月16日本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系一、举行会议的基本情况(一)股东大会类型和届次：2022年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法(四)现场会议举行的日期、时刻和地址举行的日期时刻：2023年6月16日14点00分举行地址：上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋公司会议室(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

  3.网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系网络投票起止时刻：自2023年6月16日至2023年6月16日选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；运用互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  4.(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关法律法规履行。

  5.(七)触及揭露搜集股东投票权：无二、会议审议事项本次股东大会审议方案及投票股东类型序号方案称号投票股东类型A股股东非累积投票方案1《2022年度董事会工作陈述》√2《2022年度监事会工作陈述》√3《关于2022年度董事、监事及高档管理人员薪酬的方案》√4《2022年度财务决算陈述和2023年财务预算陈述》√5《2022年年度陈述及摘要》√6《关于2022年年度利润分配的预案》√7《关于2023年度请求银行授信额度的方案》√8《关于2023年度运用自有资金进行现金管理的方案》√9《关于2023年度担保估计的方案》√10《关于估计2023年度日常相关买卖的方案》√11《关于与相关方展开保理融资事务暨相关买卖的方案》√12《关于展开分布式光伏发电项目暨相关买卖的方案》√13《关于延聘2023年度审计组织和内控审计组织的方案》√14《关于修订及其附件部分条款的方案》√注：本次会议还将听取《2022年度独立董事述职陈述》。

  6.1、各方案已发表的时刻和发表媒体上述方案现已公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议经过，详见公司于2023年4月27日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券买卖所网站发表的相关公告。

  7.2、特别抉择方案：方案143、对中小投资者独自计票的方案：方案3、6、8、9、10、11、12、134、触及相关股东逃避表决的方案：方案10、11、12应逃避表决的相关股东称号：中山市欧普投资有限公司、王耀海、马秀慧、上海峰岳企业管理合伙企业（有限合伙）5、触及优先股股东参与表决的方案：无三、股东大会投票需求留意的几点(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）做投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。

  10.(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和。

  11.持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参与股东大会网络投票的，可以终究靠其任一股东账户参与。

  12.投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  13.持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表决定见，别离以各类别和种类股票的第一次投票成果为准。

  14.(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

  16.四、会议到会目标(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。

  股份类别股票代码股票简称股权挂号日Ａ股603515欧普照明2023/6/9(二)公司董事、监事和高档管理人员。

  (四)其他人员五、会议挂号办法（一）挂号时刻：2023年6月14日9:00-16:00。

  （三）挂号办法：1、法人股东持营业执照复印件、股东账户、加盖公章的法人授权托付书或法人代表证明书与到会人身份证处理挂号手续。

  2、自然人股东持自己身份证、股东账户处理挂号手续；托付代理人须持有自己身份证、托付人的身份证复印件、托付人股票账户、授权托付挂号手续。

  如以信函办法挂号，请在来信上写明股东名字、股东账户、联络地址、邮编、联络办法，并附身份证及股东账户复印件或法人单位营业执照，信函上请注明“欧普照明2022年年度股东大会”字样。

  4、参会股东及股东代表可提早电话联络公司董事会办公室了解概况，董事会办公室咨询电线、股东大会与会股东食宿、交通费用自理。

  2、公司联络地址：上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋1楼邮政编码：201103联络电线）联络人：欧普照明董事会办公室3、到会会议的股东请于会议开端前半小时至会议地址，并带着身份证明、持股凭据、授权托付书等原件，以便验证进场。

  欧普照明股份有限公司董事会2023年5月27日附件：授权托付书报备文件1、公司第四届董事会第十次会议抉择2、公司第四届监事会第八次会议抉择附件：授权托付书授权托付书欧普照明股份有限公司：兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年6月16日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

  托付人持一般股数：托付人股东账户号：序号非累积投票方案称号赞同对立放弃1《2022年度董事会工作陈述》2《2022年度监事会工作陈述》3《关于2022年度董事、监事及高档管理人员薪酬的方案》4《2022年度财务决算陈述和2023年财务预算陈述》5《2022年年度陈述及摘要》6《关于2022年年度利润分配的预案》7《关于2023年度请求银行授信额度的方案》8《关于2023年度运用自有资金进行现金管理的方案》9《关于2023年度担保估计的方案》10《关于估计2023年度日常相关买卖的方案》11《关于与相关方展开保理融资事务暨相关买卖的方案》12《关于展开分布式光伏发电项目暨相关买卖的方案》13《关于延聘2023年度审计组织和内控审计组织的方案》14《关于修订